美史上最大宗投资移民诈骗 “芝加哥会议中心案”落幕

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美国有史以来最大宗投资移民(EB5)诈骗案“芝加哥会议中心投资移民案”定谳

被称为美国有史以来最大宗投资移民(EB5)诈骗案的“芝加哥会议中心投资移民案”定谳,主谋塞思(Anshoo R. Sethi)21日被联邦法官判处3年监禁,并须向投资受害者支付880万美元赔偿。

曾经接受中国客户委託,处理该诈欺案的律师王志东说,这是一个公正的判决,该案历经多时,在中美双方都引起高度关注,而最终判决将給未来EB5的投资人更多警醒。

该案计有290位中国投资者被骗共1.6亿美元,在当天宣判中,法官称,33岁被告美籍印度人塞思2010年在芝加哥奥海尔机场附近,以建设芝加哥会展中心为名,向联邦政府申请成立投资移民区域中心,招募中国投资者,赛思提供虚假文件,进而骗取外国投资者的巨额资金。

塞思声称拥有机场附近的土地,并创建芝加哥会议中心(ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两家公司,向290位主要来自中国的投资者卖出1.6亿美元股份并收取了1100万美元的管理费费。

塞思在投资人申请没有获得批准的情况下,擅自使用了1100万元管理费的绝大部分,即90%以上的资金,其中250万美元直接汇入塞思的香港私人账户,手续费账户只剩不足100万美金。塞思作为该融资案的主谋和 EB-5投资移民项目的操盘人,宣称打算兴建995间客房的芝加哥会议中心酒店,可以藉此申请EB-5投资移民,但是有关计划从未破土动工。

2013年2月,该项目被美国證卷交易委员会(简称SEC)叫停,塞思因涉嫌欺诈被捕,案发後,虽然290位中国投资者每人50万美元的投资款项得到退还,但另外支付的总额1150万美元管理费,只得到一小部分的退还,其馀金额被赛思用於其它投资或个人消费。而去年秋天,塞思已将发展项目的土地以680万元,售予芝加哥开发商弗里德曼(Albert Friedman)。

联邦检察官表示,塞思滥用EB-5投资移民计划,明目张胆欺骗投资人和美国政府,海外投资人的金钱一去无回,想藉机参与项目并申请移民,但却不知道项目根本就是圈套,而此案也成为美国有史以来最大宗的投资移民骗案。

王志东律师强调,任何投资人在选定投资项目前,都应做详尽的“尽职调查”,例如了解投资商本身资金比例、投资人挹注资金所占比例,尤其对於中介机构的介绍报导需特要别提防。此诈骗案的文件特别粗糙,当时如果有仔细的调查,应该不至於有这麽多人陷入骗局。王志东强调,为确保投资之路的安全与成功,投资人应联合相关专业人士进行项目评估,进而了解开发商的背景和过去成功案例,以作为是否下注投资的重要考量。

芝加哥侨报周末–Feb 23, 2017,13:34 (侨报记者萧芸2月22日芝加哥报导)

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