上百中国投资客遇EB5欺诈被骗7200万美元

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洛杉矶时报消息,美国证券交易委员会(SEC)星期二(12月27日)对加利福尼亚州一名律师提起诉讼,指控他欺诈意向移民到美国的中国投资者。

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嫌犯弗朗西斯科(Emilio Francisco)

周二,美国证券交易委员会发表声明说,一名名叫弗朗西斯科(Emilio Francisco)的律师总共从中国投资者手中得到7200万美元资金。

声明说,这名来自Newport Beach的律师弗朗西斯科和他的“PDC资本”(PDC Capital)公司四年来诈骗131名中国投资人超过7200万美元,把资金从一个项目挪到另一个项目,其中950万元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院,而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。

联邦证管会的诉状指出,弗朗西斯科在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)开设PDC投资集团(PDC Capital Group),又与人合伙经营南加州连锁一流咖啡馆(Caffe Primo)。他从2013年至2016年9月之间,向主要为中国人的投资客户吸金,表明资金将用来增开一流咖啡馆分店,并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些一流咖啡馆分店,但疗养院完全没有下文。

诉状指出,弗朗西斯科挪用950万元以上投资金作为PDC投资集团营运费,或用作个人开销,包括买游艇。证管会联邦证管会要求法官制止弗朗西斯科与PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民名义吸金,并把资金退给投资人,同时请法官冻结弗朗西斯科资产。

加州律师协会网站资料显示,弗兰西斯科劣迹斑斑,1994年和2012年因违规执业,两次被吊销律师执照。

EB-5创建于1990年,由联邦移民局负责管理,外国投资人只要投资100万美元,并为美国创造至少10个就业岗位,投资人全家即可得到绿卡。如果投资项目位于偏远或高失业率地区,投资金额则减为50万美元。

EB-5移民项目每年有一万个名额,近年来80%的申请者来自中国大陆。因欺诈频发等原因,美国国会要求全面取消该项目或大幅提高投资金额的呼声很高,意见不一,目前尚无定论。

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