投资移民大骗局:芝加哥大酒店开发商控告华人中介

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曾经引起轰动的投资移民大骗局、因为9.12亿美元酒店项目作假而官司缠身的芝加哥开发商正在控告为那一项目到中国筹资的中介机构或个人,要求他们退回佣金并赔偿拆掉原有酒店的损失。

据芝加哥商报网(chicagobusiness.com)报道,安洲·塞思(Anshoo Sethi)领导的一个机构上星期控告15家机构和个人,要求他们退回为那个项目筹款中拿到的佣金。那个大酒店项目原计划建在奥海尔国际机场附近,有995个房间。

为那一项目从290名中国公民那里筹资1.6亿美元的塞思面临刑事控告。尽管32岁的塞思去年声称无辜,最近的法庭文件显示他准备在此案中认罪。

塞思的公司通过有争议的投资签证(EB-5 visa)项目筹款。根据相关规定,如果外国人投资于美国企业或项目50万美元以上,就可以得到永久居留权(绿卡)。批评者试图改革那一项目,称它容易造 成欺诈,将资金转到豪华的地产开发项目上。但国会最近已同意为那一签证项目延期一年,不做任何改变。

根据同联邦证券交易委员会(SEC)在2014年达成的庭外和解协议,塞思酒店项目的投资者可以收回1.47亿美元。但是,塞思12月14日向库克县巡回法庭提交的诉讼显示,部分经纪人没有退还对每名投资者收取4万美元的佣金。

法庭文件显示,未收回的佣金总额为290万美元。新诉讼指控经纪人税务欺诈和逃避中国限制资金离境的法律。诉讼文件说,他们甚至使用暴力威胁,包括谋杀,恐吓塞思公司的代表。报道说,记者无法联系到那一诉讼中提到的、以中文写出的机构和个人。

塞思的律师埃德曼(Bernard P. Edelman)说,最新诉讼是该机构归还投资者资金所做努力的一部分。

那名律师的声明说,“我的客户同SEC和法庭完全合作,以便全面补偿投资者。”他们曾利用自己的资源试图找到经纪人,但后者不合作,因此需要告状。

新诉讼还指控那些经纪人催促塞思拆掉位于8201 W. Higgins Road一座酒店。那些经纪人说,投资者如果没有看到新项目的进展,就会要求退款。拆掉原有酒店可以向他们显示项目正在进行。新诉讼要求经纪人赔偿1500万美元,相当于拆掉原有酒店的损失。

塞思仍然可能面临监禁。根据2014年对他的诉讼,塞思被指控8项电汇欺诈罪名和对酒店项目发表虚假声明2项罪名。为了引诱投资者,塞思当时提供的假文件称芝加哥市已同意为该项目提供9700万美元的资助。

芝加哥中文网–Dec 24, 2015,14:32

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