巴拿马文件泄密 全球权贵藏财有术

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▲巴拿马文件的泄密,普京被曝卷入20亿美元洗钱丑闻 。 网络图片

全球最大律师事务所之一Mossack Fonseca发生大规模文件泄漏事件,多达1100万份文件外泄,显示全球至少有72位现任和前任国家领导人都涉嫌秘密离岸交易,其中就包括俄罗斯总统普京。来自78个国家和地区的数百位记者用了整整一年来分析和核查这些文件,国际调查记者同盟形容,文件揭开了离岸金融世界里头前所未见的景象,并表示将於五月初,公布涉及公司和人士的详尽名单。

焦点

“避税天堂”文件曝光 多国政要涉离岸交易

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全球最大律师事务所之一Mossack Fonseca发生大规模文件泄漏事件,多达1100万份文件外泄,显示全球至少有72位现任和前任国家领导人都涉嫌秘密离岸交易,其中就包括俄罗斯总统普京。

匿名人士泄露了Mossack Fonseca公司的1100万份机密文件,《南德日报》首先取得了这批文件,随后与“国际调查报道记者联盟”分享。被称为巴拿马文件的泄密材料曝光了全球权贵隐藏的财富,其中包括普京的盟友、冰岛总理、乌克兰总统等。

文件显示了Mossack Fonseca如何协助其客户洗钱、避开制裁以及逃税,覆盖了Mossack Fonseca 过去40年的活动。Mossack Fonseca回应称,该公司向来遵守国际规定,确保合作成立的企业不会被用来作为逃税天堂、用来洗钱、资助恐怖组织或者其他不法的用途。它表示,世界各地都有岸外公司制度,而且是用于很多种不同的合法用途。[vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]泄密发生后不久,有组织犯罪和腐败行为报道项目(Organized Crime and Corruption Reporting Project)就报道了文件中的一些内容,指出该事务所目前正处于对服务受到攻击的强烈抗拒心理之中。

巴拿马被称为避税天堂,位于中美洲最南部,坐拥世界知名的航运要道巴拿马运河。巴拿马是一个著名的离岸注册地和离岸注册中心,拥有数百家银行和数千家注册公司。在巴拿马注册一家公司,拥有众多的法律优惠政策,能免去企业主对其行为不符合国际法规的担心。

巴拿马文件泄密事件被称为现实版《聚焦》,电影《聚焦》今年获得奥斯卡最佳影片,该片根据《波士顿环球报》中一篇调查新闻报道改编。 电影剧照

英国《卫报》根据文件绘制的普京洗钱网络。

追踪

  现实版《聚焦》上演 事件还在发酵

这次泄露的1150万份文件的调查,是在美国公共廉政中心(CPI)下属的国际调查记者联盟(ICIJ)的主导下,与全球100多家媒体合作,花费1年时间完成的。这些文件中记录了21万家在200多个国家和地区的离岸公司,总量达2.6TB。[vc_row][vc_column]

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泄密事件追踪

大约一年前,一个匿名人士带着来自Mossack Fonseca的数据与德国报纸《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)接触。Mossack Fonseca擅长创造壳公司,这些壳公司都被隐藏在那些具备严格隐私法的国家,它们的作用就是用来掩盖秘密商业交易。

有媒体称,巴拿马文件泄密事件被称为现实版《聚焦》,电影《聚焦》于2016年2月在第88届奥斯卡金像奖获得最佳影片奖和最佳原创剧本奖。该片根据《波士顿环球报》中一篇新闻改编,以美国神职人员奸污和猥亵儿童的丑闻为背景,讲述了几位记者为了找出事实真相历经艰难的过程。

 曝光数据只来自一个事务所

《南德意志报》与国际调查记者同盟及一百多个媒体进行合作,对泄露的数据进行分析和报道。这些合作媒体包括BBC和《卫报》。巴拿马一个叫Mossack Fonseca的律师事务所最近泄露了大量数据,这些数据曝光了包括俄罗斯总统普京在内的全球权贵隐藏的巨额财富。

Mossack Fonseca是中美洲一个不起眼的律师事务所,在世界各地都拥有办事处。泄露的数据包括大量电子邮件和机密文件,揭露了包括俄罗斯总统普京和冰岛总理在内的权贵如何利用离岸避税天堂和空壳公司掩盖自己的商业交易。

泄露数据详解

据《南德意志报》报道,Panama Papers披露的泄密数据比维基解密(Wikileaks Cablegate)、离岸解密(Offshore Leaks)、 Lux Leaks和Swiss Leaks这几个解密网站披露的数据总和还要多。这使得 这次数据泄露成为历史上最大的数据泄露。泄露的数据包括:

2.6TB数据,时间跨度为Mossack Fonseca创立的1977年到2015年12月

1150万份文件,包括电子邮件通信和法律合同

12位政府首脑、128政府官员和29位福布斯上榜亿万富翁使用的21.4万个壳公司名单

影响还在发酵

Panama Papers更广泛的影响尚未显现,目前焦点是俄罗斯总统普京和冰岛总理西格蒙德·戴维·古恩劳格松(Sigmundur David Gunnlaugsson)隐藏的巨额财富。在未来几天和几周里,相关媒体可能会公布更多的发现。目前,北欧的冰岛对总理洗钱的行为表示震惊,要求其辞职的声音强烈。西班牙皇室也卷入了洗钱案,舆论一片哗然。

这些记录首先被匿名人士交给了德国报纸《南德日报》,接着被国际调查报道记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)分享出来。有报道称,目前爆出的还只是第一部分的内容。

来自78个国家和地区的数百位记者用了整整一年来分析和核查这些文件,未来几周中,预计还将有更多报道面世。

诚然,拥有一家离岸公司本身并不犯法,只是,这种结构常常会被利用来做不道德或者违反法律的勾当。

看点

  普京卷入20亿美元洗钱丑闻

全球最大律师事务所之一Mossack Fonseca发生大规模文件泄漏事件,多达1100万份文件外泄,显示全球至少有72位现任和前任国家领导人都涉嫌秘密离岸交易,其中就包括俄罗斯总统普京。

《卫报》最早刊出报道,指出文件显示,普京的一位密友,大提琴家罗尔度金(Sergei Roldugin)在利用两家离岸公司转移资金。这样一个秘密离岸交易网络,以及总额至少20亿美元的巨额借贷,顺藤摸瓜可以一直找到普京的身上。文件说明了这些资金是如何让普京身边小圈子里的人们获得了令人难以置信的财富的。尽管俄罗斯总统本人的名字没有出现在任何一份记录上,但是从已知情况上看,如果没有他的保护和帮助,他的朋友们是不可能顺利进行这些交易,获得巨大利益的。文件还显示,普京的家人也从这些钱当中分到了一杯羹。

这家巴拿马的神秘事务所的文件还显示,埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人卡扎菲、叙利亚总统阿萨德、巴基斯坦总理谢里夫、冰岛总理贡劳格松等都与秘密离岸公司有关联。

消息爆出后,贡劳格松接受瑞典SVT电视台采访时被问到了相关问题,他当场退席。现在,反对党领导人已经发出呼吁,要求提前举行大选——实质上等于对贡劳格松进行一次信任投票。

目前在俄罗斯避难的斯诺登(Edward Snowden)在消息爆出后发推转发了报道。

关注

  梅西逃税410万欧元 文体界多人涉丑闻

根据西班牙《马卡报》的报道,梅西最近又被牵扯进一场逃税案,与梅西一起遭到曝光的还有普京、普拉蒂尼一系列重磅人物。

《马卡报》的消息来自于西班牙电视台La Sexta以及《机密报》,报道称,根据国际记者协会(ICIJ)的调查披露,梅西涉嫌利用一家巴拿马的公司来隐藏资产。梅西和他的父亲一起在巴拿马创立了一家公司,而该公司创立的时间十分可疑,正好就在西班牙当局宣称梅西逃税410万欧元后第一天。

在此之前,梅西在西班牙已经被牵扯进逃税案件。《每日体育报》称,梅西和其父亲将会在当地时间周一发布声明,驳斥有关逃税的报道。报道称,巴萨方面也表达了对梅西的支持。

除了梅西之外,该调查还牵扯众多大牌人物,其中就包括前欧足联主席普拉蒂尼、俄罗斯总统普京,以及前皇马球员萨莫拉诺,还有文艺界的人士。被视为国际足联乱局清理者的道德委员会似乎也牵涉到这样的问题当中,而这显然可能导致国际足联爆发新一轮的危机。

2日,在近10万名观众的注视下,总身价超14亿欧元的西班牙“国家德比”刚刚在西班牙诺坎普球场落幕,皇家马德里凭借C罗的绝杀,以2比1逆转击败梅西带领的巴塞罗那,梅西在这场超级国家德比赛中表现不佳。

报道指,文件揭露了全球多名政要和名人,包括俄罗斯总统普京的亲信,叙利亚总统巴沙尔家族,和埃及前总统穆巴拉克,甚至是阿根廷球星梅西、以及香港艺人成龙等,如何利用可免税或大幅减税的、英属维尔京群岛和巴拿马等避税天堂,透过银行、法律公司和离岸空壳公司来洗钱和逃漏税,掩饰财富,而避免遭经济制裁。

国际调查记者同盟形容,文件揭开了离岸金融世界里头前所未见的景象,并表示将於五月初,公布涉及公司和人士的详尽名单。

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